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关于风险防范的所有文章

  • [2006-3-17]涉嫌诈骗亿元国有资产 香港企业董事长广州受审…
  • 一宗涉嫌以重复抵押、转移资产等方式诈骗国有资产逾亿元的案件昨天在广州市中级人民法院开庭。此案是广受关注的粤海集团重组系列案件之一，并曾因案件的管辖权问题引起最高法院的过问。 　　诈骗手法一环扣一环&n
  • [2006-3-15]未认真审单造成巨大损失
  • 中国银行新疆分行诉新兴公司信用证交易纠纷案　　1995年10月，新兴公司与乌克兰尼里亚公司签订了一份120吨洋葱种子的进出口合同。随后，新疆分行于同月17日收到一份由乌克兰斯拉夫商业银行开出并经德国法
  • [2005-10-27]浅析进口开证业务的风险
  • 近些年来，许多银行的进口信用证被动垫款的数额急剧增加，外汇不良资产比例不断提高，严重制约了其外汇业务的持续稳定发展。信用证被动垫款的大量增加，除了与亚洲金融危机及我国总体外贸形势不景气等客观因素有关外
  • [2005-3-30]信用证风险防范
  • 信用证是银行根据申请人（进口商）的要求，向受益人（出口人）开立的一种有条件的书面付款保证，即开证行保证在收到受益人交付全部符合信用证规定的单据的条件下，向受益人或其指定人履行付款的责任。因此，信用证结
  • [2005-2-1]信用证欺诈管辖权之争
  • 【案情概述】　　1997年1月至4月，四川省欧亚经贸总公司（以下简称欧亚公司）与韩国新湖商社（以下简称新湖商社）双方通过传真方式在成都签订了4份购销合同，合同约定以信用证为支付方式。为此，欧亚公司为信
  • [2003-7-29]空运方式下的信用证风险防范
  • 1999年6月，浙江某出口公司与印度某进口商达成一笔总金额为6万多美元的羊绒纱出口合同，合同中规定的贸易条件为 CFR NEW DELHI BY AIR，支付方式为100%不可撤销的即期信用证，装运期
  • [2003-7-9]出口结算中邮寄单据风险
  • 刚刚兴起，所以邮政法对快递业的管理未作任何规定，如果按邮政法处理损害赔偿问题，那么只能以重量和邮费为标准出口贸易结算中，人们关注最多的往往是单据的制作是否做到了单单一致、单证相符。因为单证不符会遭到开
  • [2003-6-25]从一则案例看农产品出口信用证方式下风险防范
  • 一、案情简介　　1996年10月24日，韩国C银行(开证行)开出一份即期不可撤销跟单信用证，申请人为该国H公司(进口商)，由我国Z银行通知，受益人为W公司(出口商)，向韩国出口山东特产干柿饼50吨，信
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