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外汇管理频道
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关于外汇反洗钱的所有文章

  • [2006-7-12]外汇黄牛生存揭秘
  • 今年5月1日以后，境内居民个人购汇实行年度总额管理，年度总额为每人每年等值2万美元。购汇手续也大大简化———从需提供各种真实凭证、细分购汇条件等，简化为居民个人凭本人真实身份证明，向银行申报用途后即可
  • [2006-2-25]关注国际“热钱”：判断与对策
  • 现象与判断　　2002年和今年上半年，我国的国际收支运行不仅延续了多年以来的“双顺差”格局，而且总体顺差的增长势头强劲，外汇储备呈现跳跃式增长。资料显示，2002年，货物贸易顺差442亿美元，资本与金
  • [2006-1-1]跨境非法资金流动监测任重道远
  • 当前，在我国跨境洗钱活动主要是通过以非法从事跨境汇兑及外汇跨境转移为主的“地下钱庄”等非正规汇款体系、现金走私和利用金融机构等三条重要渠道进行的。尽管目前我国外汇领域反洗钱已初步形成了由银行、外汇局和
  • [2006-1-1]建立阳光通道:有序转移合法财产
  • 众望所归：放松个人财产对外转移　　以前中国根本没有富有人群，根本涉及不到需要管理或转移财产的问题，但是随着个人财富的逐渐积累，以及近年来通过技术移民或其他方式移民到境外的人员的增加，大家对资产转移到境
  • [2006-1-1]聚焦各方期盼：合法向外转移个人资产
  • 期盼A：取得境外永久居留权后财产能否转移　　这主要指从我国境内移居境外、合法取得境外永久居留权的自然人，希望将其在取得移民身份之前在中国境内拥有的合法财产变现购付汇。 　　李女士是一位跟随丈夫技术移民
  • [2006-1-1]监管难点：个人财产对外转移合法性审核
  • 个人对外财产转移监管的关键和难点就在于对投资移民财产的合法性判断，这其中包括是否为偷税漏税所得，是否为不正当经营和竞争所得等等；也包括贪污和侵吞公款所得，需要与相关法律与政策配套实施。正如资本交易汇兑
  • [2005-11-29]中国反洗钱面临三方面挑战 可疑交易数额惊人…
  • 洗钱犯罪定义落后于国际标准 　　具体标准不明金融机构难执行 　　律师公证员反洗钱受执业限制 　　11月15日，中国反洗钱监测分析中心与韩国金融情报分析院在北京签署了反洗钱和反恐融资金融情报交流合作谅解
  • [2005-11-21]洗钱行为是市场经济发展中的环境污染
  • 关于反洗钱问题，全世界最领先的是美国，美国从20世纪20年代开始高度重视反洗钱工作。最近20多年全世界反洗钱打击重点主要在反腐败、反恐融资方面。中国的反洗钱工作起步较晚，但从人民银行反洗钱局、反洗钱监
  • [2005-11-21]推动反洗钱工作向纵深发展
  • 洗钱犯罪是国际社会共同面临的重大问题，对一个国家的政治、经济秩序具有严重的危害，世界各国就有效防范和严厉打击洗钱犯罪，维护国际政治、经济秩序安全已经达成广泛的共识。随着经济、金融全球化的加快，跨境洗钱
  • [2005-11-21]反洗钱实践中的几点思考
  • 金融业是洗钱行为大量发生的领域，当前金融机构面临着严峻的反洗钱形势。同时，反洗钱实践中也存在反洗钱立法滞后、工作机制缺位、监测比较薄弱等问题。为此，做好反洗钱工作应强化以下几方面的工作。　　一、加快法
  • [2005-9-23]中国的反洗钱和反恐融资工作
  • 洗钱与产生经济利益的违法犯罪活动相伴相生，对人类社会的危害不言而喻。它不仅破坏市场经济活动的公平公正，妨碍有序竞争，损害金融机构声誉和正常经营，威胁金融体系的安全稳定，而且已经成为腐败滋生的温床，侵蚀
  • [2005-9-19]反洗钱：中国法制存在的问题与对策
  • 一、中国反洗钱立法现状　　从立法现状来看，目前我国的反洗钱法律制度主要有：一是我国刑法第191条关于洗钱罪的规定、《中国人民银行法》的有关规定以及全国人大常委会关于禁毒的决定；二是中国人民银行制定的《
  • [2005-9-15]国际刑法专家：洗钱已成为维护腐败的重要手段
  • “中国目前还没有专门的反洗钱法，立法和现有法律法规实施层面上都有欠缺，已经远远不适应洗钱手段和技术不断现代化、洗钱犯罪的跨国性和国际性进一步提高的现状，加快我国反洗钱立法进程已经刻不容缓。”长期致力于
  • [2005-9-15]联合国机构：联合国为反洗钱提供国际手段
  • 联合国预防毒品与犯罪事务署全球反洗钱办公室： 　　联合国为反洗钱提供“国际手段” 　　近日，笔者联系到联合国主管反洗钱国际合作的部门———位于奥地利维也纳的联合国预防毒品与犯罪事务署全球反洗钱办公室，
  • [2005-9-15]央行：考虑扩大洗钱罪上游犯罪的范围
  • 中国人民银行反洗钱局局长凌涛：考虑扩大洗钱罪上游犯罪的范围 　　反洗钱法的立法工作目前正在进行当中。日前，本报记者就反洗钱的一系列问题，采访了中国人民银行反洗钱局局长凌涛。 　　凌涛说，洗钱是严重的经
  • [2005-9-13]中国打击跨境洗钱犯罪 加强地下钱庄案督办力度…
  • ●信息系统可以监控大额跨境资金流动　●公安机关加强地下钱庄案督办力度 　　●全面修订有关反洗钱工作的三项规章　●与美俄加等国反洗钱合作已经启动　　近日，在国家外汇管理局辽宁省分局与当地公安局联合开展的
  • [2005-9-5]央行外汇部监测可疑洗钱交易线索已移送至公安部
  • 中国人民银行4日发布信息称，通过大力开展反洗钱工作，据不完全统计，2004年4月以来，人民银行和外汇局共向各级公安机关移送可疑交易线索1500余件，其中涉及地下钱庄、境外赌球、投资洗钱、走私、非法买卖
  • [2005-8-26]义乌洗钱揭秘 7380万美元海外热钱如何由黑洗白…
  • 浙江义乌，商贾云集。义乌的小商品贸易在全世界更为出名。小小的地级市，在小商品城的周围，驻扎了上千家外贸公司和驻华办事处。在册的国外公司驻华办事处就有240多家，常驻外商达5000余人。但是，从去年开始
  • [2005-8-22]江苏：南通构建本外币一体化反洗钱机制　横向到边 纵向到底…
  •   　　去年以来，人行江苏南通市中心支行从制度、网络以及机制建设入手，努力构建本外币一体化反洗钱机制，横向到边，纵向到底，全方位构筑反洗钱工作体系，在防范洗钱犯罪和确保辖内金融平安上取得了积
  • [2005-8-22]江苏：有效阻断洗钱通道
  • 中行江苏分行反洗钱数据报送系统获国家外汇管理局高度评价并推广其经验  　　日前，中行江苏省分行接受中总行委托开发的反洗钱数据报送系统取得了突破性成功，得到了国家外汇管理局的高度评价，尤其是其
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