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下级分类:实务指南
履行“展业三原则”,防范跨境融资性担保风险

履行“展业三原则”,防范跨境融资性担保风险

展业三原则,指银行在办理外汇业务中应遵循“了解你的客户”(KYC)、“了解你的业务”(KYB)和“尽职审查”(CDD)的监管原则。较之一般的境内融资业务或是其他跨境结算业务,跨境融资性担保涉及主体数量更多、彼 ...
发表于:2015-10-9 10:27    作者:白沙   
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银行审核货运单据时的责任

银行审核货运单据时的责任

案情在韩国,一家与其海外客户有着多年稳固业务往来的出口商突然陷入困境,销售下降,公司财务状况日益恶化。以往,他们一直是将出口应收账款转让给银行,从银行获得融资。依赖多年建立起来的信任,该进出口商采取赊 ...
发表于:2015-10-8 21:21    作者:白沙   
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人民币境外清算行一览(2015-10-7)

人民币境外清算行一览(2015-10-7)

2011年 07月03日  中国人民银行授权中国银行(香港)有限公司担任香港人民币业务清算行。 10月26日  中国人民银行授权中国银行(香港)有限公司继续担任香港人民币业务清算行。 2012年 09月24日  中国人 ...
发表于:2015-10-8 08:39    作者:白沙   
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人民币跨境套利的5种路径

人民币跨境套利的5种路径

汇改之后,外汇市场风起云涌。离岸市场汇率贬值程度远高于在岸市场,汇差一度接近千点,跨境汇差套利一时暗流涌动,外汇市场流动频繁。同时,货币和监管当局出台多项政策抑制套利活动,看似杂乱,实则透露出清晰的监 ...
发表于:2015-10-3 09:20    作者:dcpro   
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跨境融资“行”与“思”

跨境融资“行”与“思”

目前国际航运与船舶制造行业市场低迷,船舶企业低价恶性竞争激烈。为了承接订单,船舶企业不得不接受船东更为严苛的付款条件,这给本来就属于资金密集型的船舶企业带来了更为严峻的资金压力 。一旦资金链断裂 ,将会 ...
发表于:2015-9-28 11:47    作者:dcpro   
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BPO:轻巧而又复杂的“信用证”?

毫无疑问,TSU 和BPO 为银行指明了正确的方向。赊销难以提供透明性和安全性。而传统的信用证基于纸质单据的审核;自1933年第一版UCP生效以来,这一做法延续至今已达80多年!更新贸易工具已经势在必行,所以说TSU和BPO ...
发表于:2015-9-11 11:49    作者:dcpro   
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