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汇综发[2019]41号国家外汇管理局综合司关于跨境业务区块链服务平台新增试点分局的通知

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发表于 2019-7-18 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发文单位:国家外汇管理局
发文年份:2019
文件名称:汇综发[2019]41号国家外汇管理局综合司关于跨境业务区块链服务平台新增试点分局的通知
文号:汇综发【2019】第41号

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汇综发[2019]41号国家外汇管理局综合司关于跨境业务区块链服务平台新增试点分局的通知
为更好地服务实体经济,探索解决中小企业跨境融资难、融资贵问题,支持西部金融跨境业务发展,国家外汇管理局(以下简称总局)决定新增陕西省分局作为试点分局,开展跨境业务区块链服务平台(以下简称区块链平台)试点工作,具体工作安排通知如下:
一、区块链平台试点应用场景及主要功能
试点期间,区块链平台以“出口应收账款融资(发货后)”作为业务场景,为银行办理企业融资申请提供报关单真实性验证服务,同时提供报关单是否重复使用、是否超额融资等校验,作为银行审核融资项目的参考,在此基础上,银行再结合物流等其他单证,综合评估贸易融资背景,从而开展后续信贷审批等流程。该业务场景包括以下业务模块:
(一)银行端。一是融资业务申请。银行代企业录入融资相关信息,并以企业身份上链,提交融资业务申请。二是融资受理,包括报关单真实性、可用额度、使用状态等核验。三是融资审核、放款登记以及相关信息查询等。
(二)外汇局端。主要包括报关单校验服务、融资情况监测等。
(三)企业端。主要是提交融资申请,包括融资信息及相关材料。试点期间由银行代企业录入。
二、试点范围和内容
(一)新增试点范围:国家外汇管理局陕西省分局(以下简称试点分局),以及中国银行、中囯工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行等10家银行(以下简称试点银行)在陕西省西安市辖内的全部分支机构。试点期间如扩大试点范围将另行发文通知。
(二)试点内容:一是试点银行代企业在区块链平台上提交融资申请。二是试点银行开展报关单真实性和唯一性验证,审核融资项目、登记放款情况。
三、试点工作安排
试点工作包括试点准备、试点和试点总结评估三个阶段。具体如下:
(一)试点准备阶段(2019年5月6日前)
1.试点银行总行应完成以下工作:一是上报西安市参与试点工作的分支机构信息(包括金融机构标识码与金融机构名称),以便总局统一进行授权开通工作;二是上报西安地区联系人、联系电话和邮箱。
2.试点银行应及时开展培训,学习掌握区块链平台各项功能,完成用户创建与权限分配,具体详见《跨境业务区块链服务平台操作手册》以及培训视频(通过银行信息门户网站“资料下载”栏目下载)。试点分局应通过应用服务平台“常用下载”栏目下载相关资料,用于指导辖内开展试点工作。
(二)试点阶段(2019年5月8日-2019年9月20日)
试点银行通过区块链平台办理出口应收账款融资(发货后)的申请提交、报关单核验、申请审核、放款登记等业务。试点分局应加强对融资业务的指导和监测。
(三)试点总结评估阶段(2019年8月1日-2019年9月20日)
试点分局、试点银行总行负责全面总结试点情况,提出对区块链平台的完善和推广建议,并于2019年8月20日前以书面报告的形式上报总局。总局将对试点工作进行全面评估。
四、有关要求
(一)试点工作由总局统一安排。试点分局和试点银行应高度重视此项工作,按本通知要求认真落实各项试点任务,并及时报告完成情况。
(二)试点期间,以推进业务开展、验证技术可行性为主要目标,试点分局、试点银行不涉及费用问题。
(三)试点银行总行应加强内部沟通协调,制定本机构的试点实施方案,完善业务、技术的支持准备工作,便利分支机构参与试点,并做好本机构的培训、问题反馈和解答。试点银行应严格按照要求录入融资业务的申请、审核与放款等各项信息,保证数据的及时性、准确性。
(四)试点银行在可确保交易真实性的情况下,自主选择是否通过区块链平台进行信息验证及数据上链。
(五)试点分局应加强对试点工作的组织、协调与指导,并及时向总局汇报相关情况。试点分局可根据实际情况,协调地方政府等资源以联合发文形式推进试点工作开展。
试点分局接到本通知后,应及时转发辖内参与试点的分支机构。各试点银行总行收到本通知后,应及时转发参与试点的分支机构。执行过程中如遇问题,请及时向总局反馈。
试点期间,总局业务和技术支持电话如下:
业务/技术支持电话:010-68402535、13381159577互联网邮箱:yinxj@mai1.safe.gov.cn
特此通知。
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